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香港信托牌照办理需要什么条件?

本文作者:港通智信
更新日期:2022-12-08 19:03:57
浏览数:57次

香港信托牌照办理需要什么条件?香港TCSP牌照是Trust or Company Service Providers缩写是指信托或公司服务提供商。

办理TCSP许可证可以在香港经营信托或公司服务。为了保障香港的金融体系,维护香港作为国际金融中心的声誉,香港实施了打击洗钱和洗钱的行动 ** 国际标准的资金筹集活动,防止和调查非法资金的进出。香港积极参与打击此类活动的国际组织,包括自1991年以来成为特殊金融行动组织的成员,以及自1997年以来成为亚洲/太平洋反清洁黑钱组织的创始成员。

香港设立了高层次的香港「中央统筹委员会打击黑钱清洗和反恐融资」,负责监督和打击洗钱 ** 资金筹集活动的政策制定和相关制度的实施。中央协调委员会主席由财政部主任担任,包括政府有关决策局、部门、金融监管机构和执法机构的代表,共同努力打击洗钱 ** 筹资活动的各项工作。

TCSP公司注册办公室负责的工作包括注册公司和注册公司交付的法定报表、执行《公司条例》(第622章)的规定、执行信托或公司服务提供商的发行制度、监督和确保信托或公司服务持有人遵守《打击洗钱》 ** 《资金筹集条例》(第615章)规定了客户尽职调查和备存记录。

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一、信托许可证申请条件如下:

1、合适的人选:

申请人(或任何合伙人) / 董事 / 最终所有人在申请时需要提交TCSP牌照申请表 合适的候选人陈述表 有效的商业登记证明等文件,供登记处判断是否符合《打击洗钱条例》和申请表中规定,以确定申请人是否属于合适的候选人。

2、豁免候选人:

下列候选人不需要进入合适候选人的评估过程,直接提交相关申请表 证明文件:

·政府

·认可机构(根据《银行业条例》规定的机构)

·持牌法团(前提是该业务附属于该法团的主要业务)

·会计专业人员(会计《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师)

·法律专业人士(根据《法律执业条例》规定的律师)

3、注意事项:

许可证有效期为3年,持有人姓名、姓名和营业地址。持牌人应当自下列变更之日起一个月内向主任申报变更:

4、停业要求:

持牌人必须在停业日期前填写表格,并将停业意向和停业日期告知会议主任;任何持牌人拒绝报告而没有合理辩护的,都是犯罪。一经定罪,可处5万港元罚款。

5、持续责任:

持牌人必须配合公司登记处,允许执法人员检查,以确定持牌人是否符合《打击洗钱条例》的规定。视察包括查阅和 ** 或复制持牌人经营的业务或交易的任何记录或文件,并查询此类记录或文件。如果持牌人未能让执法人员查看此类记录或文件,回答有关此类记录或文件的任何问题或交出此类记录或文件,则为犯罪,可以处以罚款和监禁。

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二、什么是【经营信托或公司服务业务】?

1.设立法团或其他法人;

2.担任或安排另一人担任法团董事或秘书;合伙人;或者对于其他法人,类似的职位或职位;

提供注册办事处、营业地址、通讯或行政地址,为法团、合伙人或其他法人或法律安排;

4.担任或安排另一人担任明示信托或类似法律安排的受托人;或某人的代名股东,但如果该人是法团,其证券在认可证券市场上市,则不包括该人。

三、信托许可证的功能是什么?

香港的法律体系一直采用普通法律的概念。基于全球信托从业人员和信托机构普遍遵循的普通法律信托概念,香港信托业逐渐形成,为企业、富人及其家庭、普通投资者和慈善机构提供服务 ** 产品和解决方案。

随着信托业务的逐步发展,香港信托行业以当地信托案例为基础,遵循英国信托法律体系,建立了相对完善的信托法律体系,包括受托人法规和司法受托人法规是香港信托业务的基本规范、香港政府证券受托人法规、信托基金管理法规、信托承认法规、娱乐慈善信托等。

香港信托业务覆盖面广,服务形式和内容多样化。信托业务服务类型包括财富继承咨询、继承计划定制、养老金服务、信托资产管理、证券投资基金等零售产品和现代复杂的信托结构。除涉及公共利益的信托业务外,香港的信托业务没有明确的准入门槛。

 港通智信致力于美国公司注册、年审、做账报税、商标注册等各种业务,它是政府授权的注册机构。如您想了解更多香港信托牌照办理需要什么条件的信息,请联系港通智信。

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