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全球反洗钱反避税,CRS政策严控之下离岸账户怎么开?

本文作者:港通智信
更新日期:2022-12-08 19:18:32
浏览数:33次

无论是2012年,欧美许多国家的金融监管机构都加强了对反洗钱案的调查和处罚,还是2014年的世界经济合作组织(OECD)推行CRS全球税务相关信息交换机制等日益严格的政策正在释放出同样的信号——全球金融合规更加严格。全球反洗钱反避税,CRS政策严控之下离岸账户怎么开?今天,港通智信小编为大家讲述相关信息。

在这种环境下,很多跨境电商卖家和外贸商都表示,申请离岸账户的审核越来越严格……

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一、开立离岸账户的必要性:

要了解离岸账户,首先要了解两个问题:什么是离岸账户?离岸账户有哪些不可替代的优势?

离岸账户也叫OSA账户是指持有人在居住国以外开立的银行账户(包括香港、澳门、台湾);银行离岸账户的服务对象为自然人、法人(包括在境外注册的中国境外投资企业)、政府机构、国际组织和其他经济组织,包括中国金融机构的海外分支机构,但不包括国内机构的海外代表机构和办事处。

拥有海外银行账户已成为企业和个人资产配置的重要组成部分。

对于有跨境业务交易的企业,需要进行海外投资的个人,如投资海外股票、房地产、购买中国香港保险,甚至将生活费汇给海洋彼岸的国际学生,在离岸账户中发挥着重要作用。

离岸账户最常见的使用是国内人在海外(包括中国香港、澳门、台湾)成立以国内人为主要控制人的离岸公司,然后申请在海外(包括中国香港、澳门、台湾)开立离岸银行账户,方便持有人在国内灵活应用国内外运营和账户对接。例如,中国人在中国香港开设了中国香港公司和中国香港银行账户。持有人可以通过网上银行管理离岸账户对接问题,不受外汇局的控制,极大地促进了企业在海外贸易过程中的资本交易。

离岸账户不受外汇局控制,可自由收汇,免征利息税,网上银行管理资金高效 ** 在进行国际贸易时,等方便已成为外贸人员的必要工具:

1、首先,存款利率不受国内监管的限制。同时,与海外银行类似的存款利率相比,离岸账户活。

2、资金配置相对自由。由于离岸账户是在海外银行开立的账户,几乎不受外汇局的控制。此外,任何货币和金额都可以自由收取;

3、离岸存款利息免征存款利息税;

4、无需出国,外贸人员可通过网上银行在中国经营离岸账户,远程管理资金;

5、能有效提高国内外资金综合运营效率,降低资金综合成本,加快国内外资金综合运营效率 ** 。

跨境电商卖家应该如何开立离岸账户,国际环境越来越严格。

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二、在当前的合规趋势下,开设离岸账户的门槛越来越高,这已成为一个无可争辩的事实。在这种情况下,跨境电子商务卖家和外贸商家在申请离岸账户时应特别注意哪些问题?

首先,在开户前,卖方必须携带所有的开户材料。开户的基本文件包括公司的全套信息和业务证明,公司的全套信息包括许可证流程业务证明等(如有)和个人证明。

其次,每家银行对开户都有不同的要求。在开户之前,您需要了解您适合或需要哪种银行。需要特别注意的是,在开户文件中,业务证明文件和董事背景尤为重要。

此外,在开户前,卖方还需要了解自己是否能提供最近的业务证明,理顺过去的工作经验,明确设立离岸账户的计划和目标,为开户做好准备。

当然,除上述几点外,卖方还必须选择正式的开户渠道,如选择专业的离岸账户机构。一方面,合格的机构在行业内享有良好的声誉和广泛的资源;另一方面,开户经验丰富,开户信息准确可靠。

想了解更多关于开立离岸账户、服务离岸公司等相关问题的跨境电题的跨境电子商务卖家,您可以随时调情。凯明知识产权将与专业人士进行一对一咨询,解决您的问题。

 港通智信致力于美国公司注册、年审、做账报税、商标注册等各种业务,它是政府授权的注册机构。如您想了解更多离岸账户怎么开的信息,请联系港通智信。

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