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香港公司银行开户为什么要有关联国内公司?

作者:港通智信
更新日期:2023-03-22
浏览数:699次

香港公司银行开户为什么要有关联国内公司?随着CRS政策的出台,香港多数银行也随着收紧开户门槛,像香港知名的汇丰和恒生银行开户都要求客户在国内有关联公司,需要提供国内公司的相关证明文件,如国内公司业务证明(合同提单发票形式发票等)、国内营业执照、公司银行流水以及公司网页、宣传片等资料。 与此同时,香港其他银行也纷纷效仿,导致开户越来越难,让内地申请者苦不堪言。

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那么香港公司为什么要有关联国内公司才能开户?究其原因在于:

 1、香港银行受到高额罚款 监管机构要求香港银行必须尽到离岸账户管控,防止洗钱和资本外流逃避税的义务,但是不少香港银行由于监管不到位,导致账户出现洗黑钱等非法交易行为,受到监管机构的高额罚款,因此想通过提高开户门槛来加强监管力度; 

2、银行为了筛选优质客户 由于香港银行账户的实用性,大量的大陆人士赴港开户,导致银行开户量已接近饱和状态,因此银行为了对优质客户进行筛选,对开户申请人进行严格限制和审查; 

3、积极响应反洗钱政策 由于不少大陆客户在开户,往往存入款项后短时间之内又迅速提走,资金急进急出,银行担心存在非正常资金交易,为了防止“洗黑钱”,所以香港各大银行都逐步收紧了开户政策;

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 4、香港银行合规管理需要 从银行开户角度来看,很多大陆企业要求开户的理由都是做外贸生意,那么银行为了合规化管理需要,就要求提供KYC表格,即对开户的公司是否具备业务基本条件、所做业务是否合法、所做的了解是否充分进行核查。 没有国内公司如何在香港开银行账户? 对于国内做外贸的客户来说,其实绝大多数都是合规经营,需要使用离岸账户正规汇款完成贸易,但是却因为无法提供国内公司导致无法开户,是否在香港开银行账户必须要有国内公司? 其实不然,香港有大大小小几十家银行,每家银行基本都可以开立外币账户,完全可以选择一些不要求有关联国内公司的香港银行开户。 

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